Wwft dossier
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) legt een belangrijke verantwoordelijkheid op jou als notaris. Om jouw rol als poortwachter waar te maken, moet je als notariskantoor nauwkeurig bijhouden welke handelingen en informatie zijn uitgevoerd en verzameld om zo aan de eisen te voldoen. Om je te ondersteunen in dit proces ontwikkelen wij Wwft dossier binnen Notarisdossier.
Alle Wwft informatie op één plek inzichtelijk
Op tijd geattendeerd worden op eerder geconstateerde risico's
Digitaal identificeren via Digitale Cliënt Identificatie (KNB)
Wwft vragenlijsten met deadlines in het Online Dossier
Automatisch inzicht in hoog risico landen
Binnen relatiebeheer filteren op risicoprofielen
Vastleggen van UBO’s op de rechtspersonenkaart inclusief audit trail
Integratie met Paolo KYC
Coming soon